Sechs Kernkompetenzfelder, aufgebaut in über fünf Jahren in grenzüberschreitenden Banking-Operations, KYC/AML-Ausführung und Dokumentationskontrollen im Schweizer Wealth Management und im Firmenkundengeschäft.
Client Lifecycle und Dokumentationskontrollen
Verwaltung grenzüberschreitender Fallportfolios, Validierung der Dokumentation über mehrere Jurisdiktionen, Verantwortung für Ausnahmeprozesse und Sicherstellung prüfungsbereiter Akten über den gesamten Client Lifecycle hinweg.
Grenzüberschreitende regulatorische Operations
Über 230 wöchentliche Fälle in CH, DE, HK, SG, LU und IT. Betreuung von Portfolios mit 100'000+ Konten und Rückerstattungsvolumina über CHF 50 Mio. mit strukturierter Nachverfolgung und regulatorischer Genauigkeit.
KYC/AML und Kunden-Onboarding
Durchgangiges Kunden-Onboarding, KYC-Dokumentationsprüfung, CDD- und EDD-Unterstützung. Zuvor Verantwortung für Onboarding-Prozesse von über 300 internationalen Firmenkunden in einem regulierten Fintech-Umfeld.
Zahlungsverkehr und SWIFT-Operations
SEPA-Abwicklung, Überwachung internationaler Zahlungen, SWIFT- und SWIFT-gpi-Rückverfolgbarkeit, Kontofuhrungsprozesse und grenzüberschreitende Transaktions-Fehlerbehebung in CIB-Umgebungen.
Prozessverbesserung und Prüfungsbereitschaft
Workflow-Optimierung, kontrollorientierte Fallbearbeitung, prüfungsbereite Dokumentationsstandards sowie Beitrage zur Einarbeitung neuer Kollegen und zum Wissenstransfer im Team.
Mehrsprachige Stakeholder-Koordination
Tätigkeit zwischen Front Office, Compliance und Operations in sechs Sprachen. Muttersprache Portugiesisch und Spanisch, fliessend Englisch, A2 Niederländisch, Deutsch in Ausbildung, Grundkenntnisse Französisch und Italienisch.