JUL 2025 - HEUTE
Tax Reclaims and Documentation Specialist, Global Wealth Management
UBS Global Wealth Management (über Cognizant), Zürich
- Bearbeitung von rund 230+ wöchentlichen grenzüberschreitenden Quellensteuer-Rückerstattungsfallen in CH, DE, HK, SG, LU und IT mit Fokus auf Dokumentationsgenauigkeit, strukturierter Nachverfolgung und zeitnaher Erledigung.
- Betreuung von Portfolios mit über 100'000 Konten und Rückerstattungsvolumina von über CHF 50 Millionen durch Abstimmungen, Datenvalidierung und kontrollorientierte Fallbearbeitung.
- Prüfung von Steuer- und Kundendokumentation, Transaktionsdaten und Fallvollständigkeit über interne Teams, Verwahrstellen, Gegenparteien und externe Dienstleister hinweg, zur Sicherstellung regulatorischer Genauigkeit und Prüfungsbereitschaft.
- Koordination von Ausnahmebehandlungen, Anfrageschreiben, Mahnkampagnen und Nachverfolgung von Behördenablehnungen als operative Schnittstelle zwischen kundenseitigen Stakeholdern, Operations-Teams und Drittparteien.
- Mitwirkung an Workflow-Verbesserungen und Einarbeitung neuer Teammitglieder.
MAR 2024 - JUL 2025
Senior Compliance and Documentation Operations Specialist
Yource, regulatorische Operations, Amsterdam
- Verantwortung für die durchgängige Dokumentationsprüfung und regulatorische Compliance-Prozesse gemäss EU-Verordnung 261/2004 in NL, PT, ES, FR, IT und UK, mit hohen Fallvolumina und prüfungsbereiten Standards.
- Durchführung tiefgehender rechtlicher und finanzieller Dokumentationsprüfungen, mit messbarer Verbesserung der Dokumentationsqualität und Reduktion der Ablehnungsquote.
- Abstimmung mit internen Rechtsabteilungen und externen Anwälten zur Eskalation von Streitfällen, Vorbereitung gerichtsreifer Akten sowie zur Lösung von Streitigkeiten in mehreren Jurisdiktionen.
- Ausgewählt für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Unterstützung der Expansion in den portugiesischen Markt.
JUL 2021 - FEB 2023
Account Operations and Onboarding Specialist
Ebury, internationales Fintech-Unternehmen, Amsterdam
- Betreuung eines Portfolios von über 300 internationalen Firmenkunden über den gesamten Client Lifecycle hinweg, von Onboarding und Kontoaktivierung bis zur Kontoführung und zum Offboarding.
- Leitung der KYC/AML-Dokumentationsprozesse in Abstimmung mit der Compliance-Abteilung, mit voller regulatorischer Konformität in einem schnelllebigen Fintech-Umfeld unter Aufsicht der FCA und der niederländischen DNB.
- Abwicklung grenzüberschreitender Zahlungsanweisungen und Devisengeschäfte innerhalb vereinbarter Service-Levels.
- Funktionsübergreifende Abstimmung mit Vertrieb, Compliance, Onboarding und Zahlungsverkehr über mehrere europäische Standorte hinweg.
MAI 2020 - JUL 2021
Client Operations Specialist, CIB Netherlands Team
BNP Paribas, Corporate- und Investmentbank, Lissabon
- Operative Unterstützung niederländischer CIB-Firmenkunden in der Nachhandelsphase, Bearbeitung täglicher Bankanfragen, Kontoführungsanträgen und Ausnahmefällen.
- Überwachung von SEPA- und internationalen SWIFT-Zahlungen einschliesslich SWIFT-gpi-Rückverfolgbarkeit und grenzüberschreitender Klärung.
- Koordination der AML/KYC-Dokumentationsprozesse mit internen Stakeholdern.
- Operative Schnittstelle zwischen Front Office, Back Office und Support-Funktionen innerhalb regulierter Service-Level-Vorgaben.
APR 2018 - AUG 2019
Operations and Policy Analyst
Accenture, Beratungsunternehmen, Lissabon
- Tätigkeit in einer richtlinienbasierten digitalen Operations-Umgebung für die spanischen und LATAM-Märkte.
- Anwendung sich entwickelnder regulatorischer und operativer Vorgaben auf strukturierte Fallprüfungs- und Eskalationsprozesse.
PRÄZISION
Wo Schweizer Banking geschieht. Wo die Arbeit präzise sein muss.
Ausbildung
Master, Kommunikations- und Journalismuswissenschaften, Universidade Nova de Lisboa (2018-2020)
Bachelor of Arts, Kommunikations- und Medienwissenschaften, Universidade de Lisboa (2014-2018)
Erasmus-Austauschprogramm, Schwerpunkt Journalismus, Universidad Complutense de Madrid (2016)